تسعى الدعوى “at least $1.76 billion that was fraudulently transferred” بواسطة SBF.
الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، يصل إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل لإصدار الحكم يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024. الائتمان: صور غيتي | تشانجبينج تشاو
رفعت مؤسسة الإفلاس في بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX دعوى قضائية ضد منافس الشركة السابق Binance في محاولة لاسترداد 1.76 مليار دولار أو أكثر. تسعى الدعوى “at least $1.76 billion that was fraudulently transferred to Binance and its executives at the FTX creditors’ expense, as well as compensatory and punitive damages to be determined at trial.”
ال”https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.deb.194820/gov.uscourts.deb.194820.1.0_1.pdf”> شكوى قدمت أمس في محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير أسماء بينانس والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق تشانجبينج تشاو من بين المدعى عليهم. وقالت الدعوى إن مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، باع 20 بالمئة من بورصة العملات المشفرة الخاصة به إلى باينانس في نوفمبر 2019، لكن باينانس خرجت من هذا الاستثمار في عام 2021.
“As Zhao would later remark, he decided to exit his position in FTX because of personal grievances he had against Bankman-Fried,” قالت الدعوى. “In July 2021, the parties negotiated a deal whereby FTX bought back Binance’s and its executives’ entire stakes in both FTX Trading and [parent company] WRS. Pursuant to that deal, FTX’s Alameda Research division directly funded the share repurchase with a combination of FTT (FTX’s exchange token), BNB (Binance’s exchange token), and BUSD (Binance’s dollar-pegged stablecoin). In the aggregate, those tokens had a fair market value of at least $1.76 billion.”
نظرًا لأن FTX و Alameda كانتا معسرتين في الميزانية العمومية بحلول أوائل عام 2021، فإن التحويل البالغ 1.76 مليار دولار “was a constructive fraudulent transfer based on a straightforward application” قانون الإفلاس، والتحويل الاحتيالي المتعمد “because the transfer was made in furtherance of Bankman-Fried’s scheme,” قالت الدعوى.
وقالت الدعوى إن شركة ألاميدا لم تتمكن من تمويل الصفقة بسبب إفلاسها. “Indeed, as Bankman-Fried’s second-in-command, Caroline Ellison, would later testify, she contemporaneously told Bankman-Fried ‘we don’t really have the money for this, we’ll have to borrow from FTX to do it,'” قالت الدعوى.
تزعم الشكوى أنه بعد سحب الاستثمارات في عام 2021، قام تشاو “set out to destroy” FTX، وتتهم Binance وZhao بالاحتيال والباطل الضار والتضليل المتعمد والإثراء غير العادل.
Binance ليس الكيان الوحيد الذي رفعت دعوى قضائية ضده من قبل FTX. ورفعت الشركة 23 دعوى قضائية أمام محكمة الإفلاس يوم الجمعة “as part of a broader effort to claw back money for creditors of the bankrupt company,” ذكرت بلومبرج. ومن بين المتهمين في الدعاوى الأخرى أنتوني سكاراموتشي وصندوق التحوط التابع له SkyBridge Capital وCrypto.com وFWD.US الذي أسسه مارك زوكربيرج.
تستشهد الدعوى القضائية بتصريحات SBF الكاذبة
إليسون، الذي كان”https://arstechnica.com/tech-policy/2024/09/caroline-ellison-to-2-years-for-covering-up-sam-bankman-frieds-ftx-fraud/”>الحكم وقالت الدعوى القضائية إن المتهم الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين شهد أن شركة ألاميدا قامت بتمويل عملية إعادة الشراء بنحو مليار دولار من رأس مال شركة FTX Trading التي تلقتها من المودعين. وتابع:
وشهدت إليسون أيضًا بأن بانكمان فرايد تجاهل مخاوفها بشأن الموارد المالية، وأخبرها أنه على الرغم من الحاجة إلى استخدام ودائع العملاء، فإن إعادة الشراء كانت “really important, we have to get it done.” في الواقع، كما هو موضح أدناه، كان أحد الأسباب التي جعلت بانكمان فرايد ينظر إلى الصفقة على أنها “really important” كان ذلك على وجه التحديد بسبب رغبته في إخفاء إفلاس شركاته وإرسال إشارة قوة زائفة إلى السوق. فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم، سأل أحد المراسلين بانكمان فرايد مباشرة عما إذا كانت شركة ألاميدا قامت بتمويل عملية إعادة الشراء بأكملها باستخدام أصولها الخاصة، معربًا عن دهشته من أن ألاميدا كان بإمكانها القيام بذلك بالنظر إلى سعر الشراء وما كان معروفًا علنًا فيما يتعلق بالموارد المالية لشركة ألاميدا. ردًا على ذلك، قال بانكمان فرايد كذبًا: “The purchase was entirely from Alameda. Yeah, it had a good last year :P” (على سبيل المثال، رمز تعبيري للسان يخرج).
وساهمت الصفقة في انهيار FTX، وفقًا للدعوى القضائية. هو – هي “left the platform in an even greater imbalance, which Bankman-Fried attempted to cover up in a pervasive fraud that infected virtually all aspects of FTX’s business,” قالت شكوى FTX. بانكمان فرايد يخدم أ”https://arstechnica.com/tech-policy/2024/03/ftx-fraudster-sam-bankman-fried-sentenced-to-25-years-in-prison/”> السجن 25 سنة.
نظرًا لأن تداول FTX كان معسرًا في يوليو 2021 عندما تم الانتهاء من إعادة شراء أسهم Binance، “the FTX Trading shares acquired through the share repurchase were actually worthless based on a proper accounting of FTX Trading’s assets and liabilities,” قالت الدعوى.
يُزعم أن تشاو “شرع في التدمير”
تدعي FTX أنه بمجرد تجريد Zhao من حصته في FTX، “Zhao then set out to destroy his now-unaffiliated competitor” لأن FTX كان “a clear threat to Binance’s market dominance.” استقال تشاو من بينانس العام الماضي بعد ذلك”https://arstechnica.com/tech-policy/2023/11/binance-ceo-changpeng-zhao-admits-to-money-laundering-in-plea-deal/”> الموافقة على الاعتراف بالذنب لانتهاكات غسل الأموال وكان”https://arstechnica.com/tech-policy/2024/04/binances-billionaire-founder-gets-4-months-for-violating-money-laundering-law/”> الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. لقد كان”https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-27/binance-founder-changpeng-zhao-is-released-from-us-custody”>أفرج عنه في سبتمبر.
تزعم دعوى FTX ذلك “Zhao’s succeed-at-all-costs business ethos was not limited to facilitating money laundering. Beginning on November 6, 2022, Zhao sent a series of false, misleading, and fraudulent tweets that were maliciously calculated to destroy his rival FTX, with reckless disregard to the harm that FTX’s customers and creditors would suffer. As set forth herein in more detail, Zhao’s false tweets triggered a predictable avalanche of withdrawals at FTX—the proverbial run on the bank that Zhao knew would cause FTX to collapse.”
قال موضوع تغريدة تشاو إن Binance قامت بتصفية ما تبقى من خدمة تحويل المعاملات المالية (FTT). “due to recent revelations.” الدعوى تزعم ذلك “contrary to Zhao’s denial, Binance’s highly publicized apparent liquidation of its FTT was indeed a ‘move against a competitor’ and was not, as Zhao indicated, ‘due to recent revelations.'”
“As Ellison testified, ‘if [Zhao] really wanted to sell his FTT, he wouldn’t preannounce to the market that he was going to sell it. He would just sell it […] his real aim in that tweet, as I saw it, was not to sell his FTT, but to hurt FTX and Alameda,'” قالت الدعوى.
تدعي الدعوى أيضًا أنه بينما كانت FTX “in freefall, Zhao sent additional false tweets calculated, in part, to prevent FTX from seeking and obtaining alternative financing to cauterize the run on the institution by customers deceived by the tweets. Collectively and individually, these false public statements destroyed value that would have otherwise been recoverable by FTX’s stakeholders.”
Binance تصف الدعوى القضائية بأنها “لا أساس لها”
في 8 نوفمبر 2022، وافق بانكمان فرايد وتشاو على صفقة يتم بموجبها “Binance would acquire FTX Trading and inject capital sufficient to address FTX’s liquidity issues,” قالت الدعوى. لكن في اليوم التالي، نشرت منصة Binance تغريدات تقول فيها إنها تتراجع عن الصفقة “as a result of corporate due diligence.”
وعندما وافق تشاو على الصفقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وافق عليها “already been made aware of the ‘mishandled’ customer funds during his conversation with Bankman-Fried,” قالت الدعوى. “This is contrary to Binance’s representation in the November 9 Tweets that he learned that fact after entering into the Letter of Intent. In addition, Zhao was also aware that the Debtors were insolvent when he entered into the Letter of Intent.”
في الـ 24 ساعة بين اتفاق 8 نوفمبر وتغريدات 9 نوفمبر، “no new material information was provided to Zhao and Binance in the diligence process that would have revealed new issues” مما تسبب في خروج Binance من الصفقة، وفقًا للدعوى القضائية.
وقالت Binance إنها ستحارب الدعوى القضائية التي رفعتها FTX. “The claims are meritless, and we will vigorously defend ourselves,” قال متحدث باسم Binance في بيان مقدم إلى Ars.
ومن بين المتهمين أيضا “Does 1-1,000,” الأشخاص الذين يُزعم أنهم تلقوا تحويلات احتيالية في عام 2021 و “whose true names, identities and capacities are presently unknown to the Plaintiffs.” تسعى FTX إلى استرداد التحويلات الاحتيالية من جميع المدعى عليهم. طلبت FTX أيضًا من المحكمة منح تعويضات عقابية وتبين أن Binance وZhao ارتكبا عمليات احتيال وكذب ضار وتحريف متعمد وإثراء غير عادل.
جون هو أحد كبار مراسلي تكنولوجيا المعلومات في Ars Technica. وهو يغطي صناعة الاتصالات، ووضع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، وشؤون مستهلكي النطاق العريض، والقضايا المعروضة على المحاكم، والتنظيم الحكومي لصناعة التكنولوجيا.