قام الفيدراليون الأمريكيون بتفكيك خدمة غسيل العملات المشفرة التي يقولون إنها ساعدت المحتالين السيبرانيين على غسل عشرات الملايين من الدولارات من النقود الرقمية القذرة، والاستيلاء على خوادمها وكشف التهم الموجهة ضد مشغل روسي مزعوم.
مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يعمل مع رجال الشرطة في أوروبا ومجموعة من الوكالات الحكومية والفدرالية،”_blank” href=”https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/fbi-disrupts-virtual-money-laundering-service-used-facilitate-criminal-activity” rel=”nofollow”> أعلن هذا الأسبوع أنها أزالت البنية التحتية وراء E-Note، وهي بورصة عملات افتراضية غير مرخصة متهمة بالعمل كدورة شطف مالية لأطقم برامج الفدية وعصابات الاستيلاء على الحسابات وغيرهم من المجرمين عبر الإنترنت.
وفقًا للمدعين العامين في المنطقة الشرقية من ميشيغان، قامت E-Note وشبكات تهريب الأموال المرتبطة بها بنقل أكثر من 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة بين عام 2017 وتاريخ الإزالة، حيث حولت العملات المشفرة المسروقة أو المبتذلة إلى أموال نقدية وأصول أخرى كان من الصعب على السلطات تتبعها. استولى المحققون على الخوادم وتطبيقات الهاتف المحمول ونطاقات متعددة تستخدم لتشغيل الخدمة، بما في ذلك e-note.com وe-note.ws، مما أدى إلى إيقاف النظام الأساسي بشكل فعال.
وكشفت السلطات الأمريكية أيضًا عن لائحة اتهام تتهم المواطن الروسي ميخاليو بتروفيتش تشودنوفيتس، البالغ من العمر 39 عامًا، بالتآمر لغسل أدوات نقدية. ويزعم المدعون أن Chudnovets كان يقدم خدمات غسيل الأموال للمحتالين السيبرانيين ذوي الدوافع المالية منذ عام 2010 على الأقل عبر خدمة E-Note، “which he controlled and operated.” وحصلت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشكل منفصل على نسخ سابقة من خوادم Chudnovets، بما في ذلك قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات، وفقًا للإعلان.
- يوروبول يدمر مركز غسيل العملات المشفرة، ويصادر 25 مليون يورو من البيتكوين
- اشترى المحتالون المرتبطون بروسيا بنكًا في عيد الميلاد لغسل المسروقات الإلكترونية
- يستولي المدعون العامون في المملكة المتحدة على 4.11 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة من مرتكب عملية اختراق تويتر الضخمة
- تكره الصين العملات المشفرة وعمليات الاحتيال، ولكنها الآن غاضبة من حصول الولايات المتحدة على عملة البيتكوين من أحد المحتالين
وفي حالة إدانته، يواجه تشودنوفيتس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، رغم أنه يظل طليقاً، ومثله كمثل كل المتهمين، يُفترض أنه بريء ما لم وإلى أن تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وصاغ المسؤولون العملية على أنها ضربة ليس فقط ضد خدمة واحدة، ولكن ضد السباكة المالية التي تجعل الجرائم الإلكترونية مربحة. على عكس البورصات المنظمة، يُزعم أن E-Note تعمل مع القليل من ضوابط مكافحة غسيل الأموال أو معدومة، مما يجعلها جذابة لمشغلي برامج الفدية، بما في ذلك أولئك الذين يستهدفون مؤسسات الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية.
تتناسب عملية الإزالة مع حملة أوسع لإنفاذ القانون تهدف إلى خنق الخدمات التي تقع بين الجرائم الإلكترونية ويوم الدفع. وقد ركزت السلطات الأمريكية بشكل متزايد على”_blank” href=”https://www.theregister.com/2022/05/06/us_treasury_sanctions_blender/”>خلاطات والتبادلات المارقة بدلاً من مجرد المتسللين على لوحة المفاتيح، بحجة أن تعطيل خيارات السحب النقدي يزيد التكاليف والاحتكاك عبر النظام البيئي الإجرامي.
يبقى أن نرى ما إذا كان التخلص من E-Note سيوجه ضربة دائمة، لكن من الواضح أن الفيدراليين الأمريكيين يراهنون على أن التخلص من الوسطاء يضر أكثر من مطاردة اللصوص الأفراد. ®