- اتهم أربعة ضحايا أو أفراد من عائلات الضحايا وزارة العدل بحجب الأموال عن تسوية بينانس.
- بلغت التسوية 4.3 مليار دولار، وكان من المفترض أن تخصص وزارة العدل كامل الأموال لصندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
- ومع ذلك، فقد قامت وزارة العدل بتحويل 898.6 مليون دولار فقط حتى الآن.
أربعة أشخاص من ضحايا أو أفراد عائلات ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة”https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.273006/gov.uscourts.dcd.273006.1.0.pdf”> رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بسبب حجب أموال التسوية على ما يبدو.
وكانت الدعوى تم تقديمه في 25 سبتمبر في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة. وقالت إنه في نوفمبر من العام الماضي، أصدرت Binance (الشركة المسؤولة عن فقدان هؤلاء المستخدمين) تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.
وفقًا للقواعد، كان ينبغي تحويل 100٪ من هذه الأموال إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة والذي سيتم بعد ذلك تحويله إلى المستخدمين المتضررين. ومع ذلك، وفقا للدعوى القضائية، تم إيداع 898.6 مليون دولار فقط حتى الآن.
بخلاف وزارة العدل، تم أيضًا تسمية الأطراف التالية كمتهمين:
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)
- المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند
- وزارة الخزانة ووكالاتها، بما في ذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
ماذا تقول وزارة العدل عن هذا؟
ولم تعالج وزارة العدل الدعوى بعد. ومع ذلك، فقد سبق أن قال ذلك تعتزم إيداع 1.5 مليون دولار، وهو مخالف للقواعد.
ينص قانون ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة على أنه في حالة العائدات الإجرامية، يجب تخصيص 100% من أموال التسوية للصندوق. إذا كان الأمر يتعلق بالعائدات المدنية، فيجب أن يذهب 75% من الأموال إلى صندوق الضحية.
تم تصنيف قضية Binance على أنها جنائية. وهذا يعني تحتاج وزارة العدل إلى تحويل مبلغ 4.3 مليار دولار بالكامل مستعمرة. وهذا ما تحاول الدعوى تحقيقه.
حول قضية Binance
تم اتهام Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao بذلك غسل الأموال، وانتهاك قانون السرية المصرفية، وانتهاك العقوبات الأمريكية (كانت تقدم خدمات لروسيا رغم العقوبات الأمريكية) وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية في نوفمبر 2023.
قبلت الشركة جميع هذه الرسوم، وذلك عندما تم الانتهاء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم تشاو شخصيًا مبلغ 50 مليون دولار لانتهاكه قانون السرية المصرفية. واضطر أيضًا إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه في 29 سبتمبر.
وكانت الشركة موضع شك منذ عام 2018. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، تصاعد الأمر عندما طلب المدعون الفيدراليون الوصول إلى الوثائق الداخلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمبادرات مكافحة غسيل الأموال، والمراسلات بين تشاو وآخرين.
ثم في مارس 2023، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى مدنية ضد الشركة لفشلها في تنفيذ مبادرة لمكافحة غسيل الأموال كان من الممكن أن تؤدي إلى وضع حد لتحويلات الأموال القذرة. ذكر مسؤولو CFTC أن موظفي Binance كانوا على علم بجميع الأنشطة غير المشروعة التي تجري هناك مثل تمويل الإرهاب ومبيعات المخدرات غير المشروعة.
ثم في يونيو 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا دعوى قضائية ضد الشركة، وبحلول نوفمبر، كانت وزارة العدل قد رفعت اتهامات جنائية ضدها.
عملية التحرير لدينا
تقرير التقنية”https://techreport.com/about/editorial-policy/”> سياسة التحرير يتمحور حول توفير محتوى مفيد ودقيق يقدم قيمة حقيقية لقرائنا. نحن نعمل فقط مع الكتاب ذوي الخبرة الذين لديهم معرفة محددة في المواضيع التي يغطونها، بما في ذلك أحدث التطورات في التكنولوجيا، والخصوصية عبر الإنترنت، والعملات المشفرة، والبرمجيات، وأكثر من ذلك. تضمن سياستنا التحريرية أن يتم بحث كل موضوع وتنظيمه من قبل المحررين الداخليين لدينا. نحن نحافظ على معايير صحفية صارمة، وكل مقال مكتوب بنسبة 100%”https://techreport.com/authors/”> المؤلفين الحقيقيين.