تكبير / جوزيف بانكمان، والد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد، يغادر بعد جلسة الاستماع بكفالة لابنه في المحكمة الجزئية الأمريكية في 11 أغسطس 2023 في مدينة نيويورك.
تكبير / باربرا فرايد، والدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.
جيتي إيماجيس | مايكل م. سانتياغو
رفعت FTX أمس دعوى قضائية ضد والدي Sam Bankman-Fried، زاعمة أن جوزيف Bankman وBarbara Fried “استغلا وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لإثراء نفسيهما” على حساب عملاء FTX.
إف تي إكس دعوى قضائية تم رفع دعوى قضائية ضد بانكمان وفرايد في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير كجزء من إجراءات الإفلاس التي تشمل FTX وAlameda Research. وزعمت الدعوى أن “بانكمان وفرايد قاما بسحب ملايين الدولارات من مجموعة FTX لمصلحتهما الشخصية وقضاياهما المفضلة. ويسعى هذا الإجراء إلى تحميلهما المسؤولية عن سوء سلوكهما واسترداد الأصول لدائني المدينين”.
تم رفع الدعوى المدنية قبل حوالي أسبوعين من المحاكمة الجنائية لبانكمان فرايد، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 أكتوبر. وقد تم بالفعل رفع أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في FTX الاعتراف بالذنب إلى تهم جنائية.
وقالت الدعوى القضائية إنه في فبراير 2022، حصل بانكمان وفرايد على “مسكن فاخر بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما”، وهو عقار مساحته 30 ألف قدم مربع يشار إليه باسم “بلو ووتر”.
وجاء في الدعوى القضائية أن “إجمالي المدفوعات النقدية لشركة Blue Water بلغ 18.914.327.82 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك جميع التكاليف والضرائب والرسوم. ولم يساهم بانكمان ولا فرايد بأي أموال خاصة بهما في شراء شركة Blue Water”. ويُزعم أن العقار “تم دفع ثمنه من الأموال التي قدمتها في النهاية شركة FTX Trading”، في حين أن “Bankman and Fried استمتعا بمزايا تزيد عن 90 ألف دولار من النفقات، التي دفعتها شركة FTX Trading، مقابل إقامتهما في جزر البهاما”.
وقالت FTX إن Bankman تلقى أيضًا هدية بقيمة 10 ملايين دولار من أموال Alameda. وقالت FTX إن ما يقرب من 6.8 مليون دولار تم تحويلها إلى الحسابات المصرفية المشتركة للزوجين. وقالت الدعوى القضائية: “إن سيطرة بانكمان على قانون الضرائب وفهمه الفريد لهيكل الشركة المشوش لمجموعة FTX سمح له بتسهيل تحويل هدية نقدية يبلغ مجموعها 10 ملايين دولار لنفسه ولفرايد تتكون من أموال شركة Alameda Ltd.”
الآباء “عرفوا أو تجاهلوا الأعلام الحمراء الساطعة”
“دفع بانكمان وفرايد أيضًا للحصول على عشرات الملايين من الدولارات من المساهمات السياسية والخيرية، بما في ذلك لجامعة ستانفورد، والتي كانت مصممة على ما يبدو لتعزيز المكانة المهنية والاجتماعية لبانكمان وفرايد على حساب مجموعة FTX، وبالتالي، عملائها”. وقالت الدعوى القضائية: “ودائنين آخرين”.
زعمت FTX أن بانكمان وفرايد “إما أنهما كانا يعلمان – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق لتحقيق الربح والترويج لأجنداتهم الشخصية والخيرية على حساب المدينين”. . وجاء في الدعوى القضائية أن “تأثير الزوجين وسيطرتهما على أموال مجموعة FTX توسعت مع غرق مجموعة FTX بشكل أعمق في الإفلاس”.
تسعى FTX للحصول على تعويضات تعويضية وعقابية، وإلغاء التعويض الذي تلقاه Bankman من FTX، وإرجاع “الممتلكات المنقولة والنفقات ذات الصلة أو قيمتها”. وطالبت الدعوى أيضًا بتقديم محاسبة “تتعلق باستخدام وحيازة المدعى عليهم لشركة Blue Water وأي أرباح تتحقق منها”.
ووصف محامو بانكمان وفرايد مزاعم الدعوى بأنها “خاطئة تمامًا”.
وكتب محامو بانكمان وفرايد في بيان: “هذه محاولة خطيرة لتخويف جو وباربرا وتقويض عملية هيئة المحلفين قبل أيام فقط من بدء محاكمة طفلهما”. نقلت وكالة أسوشيتد برس. “هذه الادعاءات كاذبة تماما. [FTX CEO John] راي وفريقه الضخم من المحامين، الذين يتقاضون بشكل جماعي ملايين لا حصر لها من الدولارات كرسوم بينما يعيدون القليل نسبيًا لعملاء FTX، يعرفون أفضل.”