المسائل المحيطة بـ FTX انفجار داخلي لا تزال بعيدة عن الانتهاء. يواجه المديرون التنفيذيون والمروجون السابقون لـ FTX وAlameda Research دعوى قضائية جماعية مع المستثمرين السابقين في البورصة للمطالبة بتعويضات الاحتيال.
وفي آخر التطورات، قد يواجه المديرون التنفيذيون والمروجون السابقون تسوية بقيمة 1.36 مليون دولار في الدعوى القضائية.
المديرون التنفيذيون السابقون لشركة FTX وAlameda يتعاونون مع الدعوى القضائية الجماعية
بحسب ميامي عرض المحكمة الفيدرالية في 27 مارس، سيشارك بعض المديرين التنفيذيين السابقين في FTX وAlameda المعلومات للمساعدة في حل مطالبات مجموعة الفصل ضدهم. والجدير بالذكر أن العرض يسعى للحصول على الموافقة على شروط التسوية في الدعوى الجماعية.
ومن بين المشاركين في الدعوى المؤسس المشارك لشركة FTX Zixiao ‘Gary’ Wang، والمهندس الرئيسي السابق Nishad Singh والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Caroline Ellison.
إلى جانب المديرين التنفيذيين السابقين، تضمن العرض تسويات مع سبعة من الشخصيات المؤثرة، والمدير التنظيمي السابق لشركة FTX، ورئيس قسم الامتثال في FTX.US، دانييل فريدبرج.
وبينما نفى المسؤولون التنفيذيون السابقون جميع هذه الادعاءات، أكدت المجموعة أن الثلاثي لديه “المعرفة والمعلومات الأخرى” لدعم ادعاءاتها ضد المتهمين الآخرين. ومن بين هؤلاء المتهمين الآخرين أصحاب رؤوس الأموال والمشاهير والشركات.
تفاصيل وإجراءات التسوية
إليسون ووانغ وسينغ سيوفر جميع المستندات والبيانات غير المميزة التي قدموها في وقت سابق للمدعين العامين لإدانة سام بانكمان فريد. لقد بدأوا بالفعل في مشاركة مثل هذه التفاصيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيواجه المديرون التنفيذيون الثلاثة عقوباتهم بعد إقرارهم بالذنب بالتورط في عمليات احتيال. كما سيشهد الفصل أمام المحكمة بتعاونهم قبل صدور الحكم النهائي.
وتطالب التسوية المديرين التنفيذيين بالتخلي عن أصولهم. وهذا يفسح المجال لقرار القاضي فيما يتعلق باسترداد أموال الضحايا وتوزيعها.
وتتوقع التسوية أيضًا أن يدعم المسؤولون التنفيذيون طلب مستثمري FTX بتوزيع الأموال عبر الدعوى الجماعية. وهذا يعارض استرداد الإفلاس المقترح في البورصة أو الدعاوى القضائية الأخرى.
مستوطنة فريدبرج ذُكر أنه قدم طوعًا معلومات قيمة لمجموعة الفصل ووعد بمواصلة القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريًا.
علاوة على ذلك، كشفت تسوية فريدبيرج أنه لم يكن لديه علم مسبق باحتيال FTX. ومع ذلك، فقد استقال على الفور من الشركة بعد علمه بذلك وقدم تقريرًا إلى السلطات في الوقت المناسب.
كما قام المؤثرون السبعة ومستخدمو اليوتيوب بتسوية الدعوى على النحو التالي: دفع بريان يونج 180 ألف دولار، ودفع كيفن بافراث 122 ألف دولار، ودفع توم ناش 37485 دولارًا، ودفع جراهام ستيفان 10 آلاف دولار، بينما دفع كل من أندريه جيك وجيريمي ليفيفر 5000 دولار.
في هذه الأثناء، لم تتوفر تفاصيل التسوية الخاصة بنجم كرة القدم الأميركية تريفور لورانس. ومع ذلك، ورد أنه دفع مليون دولار على أساس الإغاثة التراكمية التي تم الكشف عنها مطروحًا منها مبالغ بعض الاتفاقيات.
يوم الخميس 28 مارس، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان محكوم عليه سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة FTX، حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. وفي نوفمبر الماضي، أدانت هيئة المحلفين شركة SBF بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.
وبينما كان المدعون يطالبون بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا، دفع محامو SBF إلى أقل من ست سنوات ونصف.