ضبط شبكة الحوالة: اتهام رجل أعمال صيني بغسل الأموال
ألقي القبض على مواطن صيني وتم استرداد مبلغ كبير من المال بعد أن قامت الشرطة بضبط شبكة حوالة مصرفية غير قانونية مزعومة في هراري. مثل كي جي شياو أمام المحكمة يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2025، ليواجه اتهامات بغسل الأموال وانتهاك قوانين مراقبة الصرف الصارمة في زيمبابوي.
استمعت المحكمة إلى أنه تم الاستيلاء على 192.575 دولارًا أمريكيًا (حوالي 3.5 مليون راند) نقدًا من مقره في ضاحية ألكسندرا بارك الثرية. وجاء ذلك في أعقاب عملية الشرطة المستهدفة التي تهدف إلى تفكيك أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية.
تشغيل صمام الضغط يكشف عن مخطط مزعوم
ال”https://www.heraldonline.co.zw/chinese-businessman-ke-ji-xiao-charged-with-laundering-us192000-and-breaching-zimbabwes-exchange-control-laws/” الهدف=”_blank” rel=”noopener”> هيرالد تشير التقارير إلى أن الاعتقال كان نتيجة مباشرة لـ “عملية صمام الضغط”، وهي حملة قادتها وحدة مصادرة الأصول التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية. قام المدعي العام روفارو تشونزي بتفصيل الأحداث في المحكمة، موضحًا كيف قادت المخابرات المحققين إلى منزل في شارع مارسدوب.
وذكر أن أهداف العملية كانت واسعة، حيث استهدفت مختلف الجرائم المالية والمتعلقة بالمحروقات. وقال السيد تشونزي لمحكمة الصلح في هراري:
وأضاف أن “العملية ركزت على تفتيش مواقع بيع الوقود وغاز البترول المسال بالتجزئة، وتضييق الخناق على نظام الحوالة غير القانوني، والتحقق من الامتثال لعمليات الترخيص، وتعطيل عمليات غسيل الأموال ونقابات البريد السريع”.
بناءً على بلاغ، داهم المحققون العنوان في 29 نوفمبر. ويُزعم أنهم عثروا على أدلة تشير إلى عملية مصرفية سرية معقدة تدار من العقار.
تم الاستيلاء على مسار النقد والورق كدليل
أثبت تفتيش منزل ألكسندرا بارك أنه مثمر بالنسبة للمحققين. ولم تعثر الشرطة على كنز كبير من العملات الأجنبية فحسب، بل عثرت أيضًا على مجموعة من الوثائق التي تقول إنها توضح الأعمال غير المشروعة.
وقدم المدعي العام شونزي النتائج إلى القاضي قائلاً:
“كشف البحث الذي أجري في مقر كي عن إيصالات وسجلات وسندات دخول، يزعم المحققون أنها تشير إلى تورطه في أنشطة الحوالة. بالإضافة إلى ذلك، تم استرداد مبالغ نقدية يبلغ مجموعها 192.575 دولارًا أمريكيًا (حوالي 3.5 مليون راند) ويتم الاحتفاظ بها كدليل”.
وتتوقف قضية الادعاء على الادعاء بأن كي جي شياو كان يعمل خارج النظام المالي الرسمي. ويزعمون أنه قبل النقد المحلي من العملاء ثم رتب لتسليم المدفوعات أو البضائع المقابلة في الصين، متجاوزًا تمامًا بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ).
وشرح السيد تشونزي الاتهامات المحددة، قائلاً للمحكمة:
“بدلاً من توجيه المدفوعات من خلال إدارة مراقبة الصرف في بنك الاحتياطي الفيدرالي، اتُهم شياو بالدفع مباشرة للموردين الأجانب، وبالتالي انتهاك قوانين مراقبة الصرف في البلاد. ولم يتمكن كي من تحديد مصدر الأموال النقدية المضبوطة، مما أثار المزيد من الشكوك حول غسيل الأموال”.
منحت القاضية الإقليمية السيدة ماريوانازفو جوفا Ke Ji Xiao كفالة قدرها 1000 دولار أمريكي (حوالي 18000 راند). وكان الشرط الأساسي لإطلاق سراحه هو تسليم جواز سفره إلى السلطات. ومن المقرر أن تستمر القضية بينما تقوم الدولة بإعداد أدلتها.