رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ثلاث شركات عملات مشفرة: شركة Gemini Trust Company، وGenesis Global Capital والشركات التابعة لها، وDigitalcurrency Group (DCG) بدعوى الاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليار دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. إفادة يوم الخميس.
كما وجهت الدعوى القضائية اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو “مايكل” مورو ومؤسس DCG ومديرها التنفيذي باري سيلبرت لمحاولتهما إخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار و”الاحتيال على المستثمرين والجمهور”.
ويزعم بيان الحكومة أن حوالي 230 ألف مستثمر تأثروا بالشركات الثلاث. ويزعم التحقيق أن جيميني كذبت على المستثمرين بشأن برنامجها الاستثماري، جيميني إيرن، من خلال وصفه بأنه “استثمار منخفض المخاطر”، في حين أنه لم يكن كذلك.
وذكرت الوكالة أن “الدعوى القضائية تزعم أن جيميني علمت أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وفي وقت ما كانت مركزة بشكل كبير مع كيان واحد، وهو ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد، لكنها لم تكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين”.
وقال جيمس في بيان: “هذا الاحتيال هو مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تسبب الضرر في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم”.
في يونيو 2022، تخلف أحد أكبر المقترضين من جينيسيس، وهو صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital، عن سداد قروض بمليارات الدولارات – وبعد ذلك قدمت للإفلاس في يوليو. في ذلك الوقت تقريبًا، خسرت جينيسيس أكثر من 100 مليون دولار من مقترض آخر، وهو بابل فاينانس، حسبما ذكرت NYAG، مما رفع إجمالي خسائرها إلى أكثر من 1.1 مليار دولار.
وتأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي أعلن فيه بانكمان فريد، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX وشركة تداول العملات المشفرة Alameda، ويحاكم بسبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. بعد أن تقدمت FTX و Alameda بطلب للإفلاس في نوفمبر، ساعدت مذبحة السوق الناتجة في إسقاط شركة Genesis، التي قدمت للإفلاس في يناير.
في 12 يناير، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Genesis وبورصة العملات المشفرة والمحفظة والحافظ Gemini بمسؤولية العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية للمستثمرين الأفراد من خلال برنامج Gemini Earn لإقراض الأصول المشفرة. وقال ممثلو الادعاء إن جينيسيس وجيميني جمعتا ما قيمته مليارات الدولارات من الأصول المشفرة من مئات الآلاف من المستثمرين.